logo
امروز : سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
حضرت مهدی(عج):برای تعجیل در ظهور من زیاد دعا کنید که خود فَرَج و نجات شما است. (کمال‌الدین، ج ٢، ص ٤٨٥)
[ 2020/2/25 ] [ 1 رجب 1441 ]

نتایج نمایش برای کلمه کلیدی : FATF

FATF با خلا اعتباری رو به روست

کارشناس حوزه‌ جرم مالی و امنیت ملی اندیشکده RUSI گفت: ما باید در مورد سطح بی‌اعتمادی نسبت به ماهیت کاری که استانداردهای FATF اساسا در حوزه خدمات مالی انجام می‌دهند، صادق باشیم. کلی پول است، کلی نیروی انسانی است و ما سوال میکنیم نتیجه‌ این همه ظرفیت های FATF چیست؟

متن کامل خبر

هشدار FATF نسبت به هرگونه معامله تجاری با ایران

اخیراً FATF لیست ۹ کشوری که اقدامات لازم برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی انجام نداده‌اند را منتشر کرد که نام ایران نیز در این لیست قرار دارد. FATF نسبت به هر گونه معامله تجاری با این کشورها هشدار داده است.

متن کامل خبر

FATF و سراب رفع تحریم‌ها

اصلی‌ترین منبع شناسایی تروریست از سوی FATF گزارش لیستSDN آمریکا می‌باشد و بر همین اساس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در ردیف گروه‌های تروریستی می‌شناسد.
متن کامل خبر

اجرای بی سر و صدای FATF توسط بانک مرکزی

بعد از انتشار گزارش بانک مرکزی مشخص شده است که FATF قراردادی بین المللی با ابهامات گسترده که هنوز هم نظر نهایی مجلس راجع به اجرای آن مشخص نیست بدون سر و صدا در بانک های کشور در حال پیگیری و اجراست .

متن کامل خبر

عزم راسخ بهارستان برای FATF و بی‌ارادگی در «دیپلماسی اقتصادی»

شاید انتظار زیادی نباشد که مجلس حداقل به همان نسبت که برای پیگیری لوایح FATF جدیت به خرج داده، برای دنبال کردن «دیپلماسی اقتصادی» هم که گره‌گشای مشکلات اقتصادی کشور است، اراده داشته باشد.

متن کامل خبر