[ شناسه خبر : ۲۷۴۲۵ ]
[ مدت زمان تقریبی برای مطالعه : 1 دقیقه ]
دستگیری عاملین پولشویی ۱۳۹ میلیون دلاری در زنجان
دادستان زنجان جزئیات پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری در زنجان را منتشر کرد.
به گزارش موج رسا; به نقل از روابط عمومی دادگستری زنجان بهروز عباسی دادستان زنجان در تشریح جزئیات یک پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری در زنجان گفت: حدود یکماه قبل از بابت فروش تعداد 77 واحد تجاری و مسکونی و سی درصد از سهام یک پروژه واقع در شهر زنجان مبلغ یکصد و سی و نه میلیون دلار (معادل چهار هزار و چهارصد و چهل و هشت میلیارد تومان) از طریق صرافی جعلی "اینترنشنال گلوبال پی" به حساب فروشنده منتقل می شود.
وی بیان کرد : در ادامه فروشنده متوجه می‌شود مبالغ واریز شده موصوف صرفاً قابل رؤیت بوده و امکان هیچ گونه جابجایی و یا تبدیل به بیت کوین و یا سایر ارزهای دیجیتال مقدور نیست و صرافی مذکور جعلی بوده و خریداران اقدام به کلاهبرداری نموده‌اند.
دادستان زنجان اظهار کرد : متعاقب وصول گزارش فوق الذکر دستورات قضایی لازم صادر و در تاریخ بیستم تیرماه سال جاری متهمین به همراه تعدادی از همدستان دستگیر شدند و تحقیقات قضایی لازم در این رابطه ادامه دارد.
دادستان زنجان در پایان هشدار داد که شهروندان مراقب صرافی‌های جعلی رمزارزی و دارایی‌های خود باشند تا در دام سودجویان نیفتند.//ک
انتهای پیام/